Σε νέα φάση περνούν οι έρευνες για τις δύο μεγάλες υποθέσεις φερόμενης φορολογικής απάτης που έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον των οικονομικών και δικαστικών αρχών, με την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος να προχωρά στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων. Οι υποθέσεις συνδέονται με αναφορές στην Pizza Fan και στην αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο», ενώ τα μέτρα αποσκοπούν στη διασφάλιση της περιουσίας των ελεγχόμενων προσώπων μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες.
Τη σχετική απόφαση υπέγραψε ο πρόεδρος της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ενεργοποιώντας τη διαδικασία δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων των προσώπων που εμπλέκονται στις δύο υποθέσεις.
Η παρέμβαση αποσκοπεί στο να αποτραπεί το ενδεχόμενο μεταβίβασης, απόκρυψης ή διάθεσης περιουσιακών στοιχείων όσο βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για τις καταγγελλόμενες φορολογικές παραβάσεις.
Τι περιλαμβάνει η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το μέτρο αφορά το σύνολο της περιουσίας των κατηγορουμένων, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών λογαριασμών και των τραπεζικών θυρίδων που διαθέτουν.
Πρόκειται για μια διαδικασία που επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να διασφαλίζουν περιουσιακά στοιχεία κατά τη διάρκεια της διερεύνησης υποθέσεων οικονομικού εγκλήματος, ώστε να αποτραπούν ενδεχόμενες μεταβιβάσεις πριν ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία.
Η δέσμευση δεν συνεπάγεται οριστική κατάσχεση ούτε συνιστά απόδειξη ενοχής. Αποτελεί προληπτικό μέτρο που εφαρμόζεται στο πλαίσιο της έρευνας.
Στο μικροσκόπιο οι δύο υποθέσεις φορολογικής απάτης
Οι έρευνες αφορούν δύο διακριτές υποθέσεις, στις οποίες έχουν υπάρξει αναφορές στην Pizza Fan και στην αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο».
Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τις οικονομικές δραστηριότητες και τις συναλλαγές των εμπλεκομένων, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση των καταγγελλόμενων παραβάσεων και να προσδιοριστούν τυχόν ευθύνες.
Η απόφαση της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο ελέγχου, καθώς πλέον η έρευνα συνοδεύεται από μέτρα προστασίας των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων.
Από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες δεν προκύπτει ότι η δέσμευση αφορά συνολικά τις περιουσίες των ίδιων των επιχειρήσεων ή όλων των μετόχων τους. Το μέτρο αφορά τα συγκεκριμένα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στην απόφαση της Αρχής.
Η συνέχεια των ερευνών
Το επόμενο διάστημα αναμένεται να αποσαφηνιστούν περισσότερα στοιχεία σχετικά με την έκταση των δύο υποθέσεων, τις οικονομικές συναλλαγές που εξετάζονται και το ύψος των ενδεχόμενων φορολογικών παραβάσεων.
Η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων έχει προληπτικό χαρακτήρα και δεν προδικάζει την έκβαση των ερευνών ή της δικαστικής διαδικασίας.
Για όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα ισχύει το τεκμήριο αθωότητας, μέχρι την έκδοση αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης.
===============================================
Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες του fpress.gr αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση του fpress.gr για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.
