Ελβετία: Η ρυθμιστική αρχή εξέτασε τον κίνδυνο ξεπλύματος χρήματος σε 30 τράπεζες
![Ελβετία: Η ρυθμιστική αρχή εξέτασε τον κίνδυνο ξεπλύματος χρήματος σε 30 τράπεζες](https://www.fpress.gr/media/news/2023/08/24/102079/main/swiss-regulator-assesses-money-laundering-risk-at-30-banks-citing-shortcomings-20230824090833.jpg)
Σε ορισμένες περιπτώσεις έλειπε ένας επαρκής ορισμός της ανοχής κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Η χρηματοπιστωτική αρχή της Ελβετίας εξέτασε τον κίνδυνο ξεπλύματος χρήματος σε 30 τράπεζες αυτή την άνοιξη, ανέφερε η FINMA σε ανάλυση που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, αφού εντόπισε ελλείψεις στον τομέα.
«Συγκεκριμένα, σε ορισμένες περιπτώσεις έλειπε ένας επαρκής ορισμός της ανοχής κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, που αποτελεί το περιοριστικό πλαίσιο μιας ισχυρής ανάλυσης κινδύνου μέσω καθορισμένων ορίων», ανέφερε η FINMA.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Κ. Χατζηδάκης για Attica Bank: Υπάρχει άραγε υπουργός Οικονομικών που να απέρριπτε αυτή τη συμφωνία;
Ο κ. Χατζηδάκης έκανε εκτενή αναφορά στα πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ στην Τράπεζα Αττικής
Τράπεζα Πειραιώς: Νέα παράταση στην ανταμοιβή συνεπών δανειοληπτών Στεγαστικών Δανείων
Η Τράπεζα θα συνεχίσει να παρακολουθεί την πορεία των επιτοκίων αναφοράς
Μυλωνάς:Έτος ορόσημο το 2023 για την Εθνική Τράπεζα – Πέτυχε όλους τους επιχειρηματικούς της στόχους
Μέρισμα μετά από 16 χρόνια
Συμμαχία ΕΤΕπ-τραπεζών για την πρόσβαση εταιριών μεσαίας κεφαλαιοποίησης στη χρηματοδότηση
Το νέο πακέτο εγγυήσεων στις τέσσερις συστημικές αφορά για νέες χρηματοδοτήσεις €1,4 δισ. με ευνοϊκούς…
Εθνική Τράπεζα: Σύσταση buy και τιμή στόχο 10,50 ευρώ από την ΑΧΙΑ – Τι περιμένει για το β’ τρίμηνο
Η ΑΧΙΑ αναμένει ότι τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες θα αυξηθούν κατά 3%
Η Πειραιώς μειώνει κατά 50% την προμήθεια του IRIS για τις επιχειρήσεις
Η Πειραιώς επικαιροποιεί συνεχώς την πολιτική προμηθειών της
Γιάννης Στουρνάρας: Βέλτιστη η λύση για Attica και Παγκρήτια - Τα οφέλη για το τραπεζικό σύστημα
Τι θα κόστιζε η μη δημιουργία του 5ου πόλου
AXIA: Ελκυστική η Eurobank – Πώς θα κινηθούν τα αποτελέσματα για το β’ τρίμηνο
Η AXIA εκτιμά ότι τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες θα συνεχίσουν τη συνολική θετική τάση τους
Ψάλτης (Alpha Bank): Το σχέδιο για ανάπτυξη και κερδοφορία - Καταλύτης η συνεργασία με την UniCredit
H Alpha Bank έχει αλλάξει δραστικά τον τρόπο της επιχειρηματικής της λειτουργίας
Alpha Bank: Ο Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου αναλαμβάνει καθήκοντα Deputy CEO και ο Βασίλης Κοσμάς CFO
Δείτε τα σύντομα βιογραφικά τους
25/07/2024 19:43
Μυτιληναίος: «Υπεραντίδραση» της κυβέρνησης ο φόρος στο φυσικό αέριο
25/07/2024 19:21
Εκτός Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης με απόφαση Στ. Κασσελάκη
25/07/2024 17:45
Προϋπολογισμός: Υπέρβαση 1,25 δισ. στα φορολογικά έσοδα το πρώτο εξάμηνο - Ποιοι φόροι υπεραπέδωσαv
25/07/2024 17:33