Στα χαρτιά εμφανιζόταν διαχειριστής ή εταίρος σε οκτώ εταιρείες με χρέη 3,6 εκατ. ευρώ. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με πληροφορίες του fpress.gr, εργαζόταν ως πορτιέρης με μικτό μισθό 424,11 ευρώ. Στην ίδια υπόθεση συναντάται και το αντίστροφο: φερόμενοι ως πραγματικοί ιδιοκτήτες καταστημάτων δηλώνονταν στην ΕΡΓΑΝΗ ως «πορτιέρηδες» ή «υπάλληλοι υποδοχής», ώστε να δικαιολογούν την καθημερινή παρουσία τους και τον έλεγχο του ταμείου.
Πρόκειται για το κύκλωμα αχυρανθρώπων που ερευνούν οι ελεγκτικές αρχές, με 917 εταιρείες, κυρίως από τον χώρο της εστίασης. Οι 860 εμφανίζουν οφειλές και οι 380 χρωστούν πάνω από 120.000 ευρώ η καθεμία. Η συνολική οφειλή φτάνει τα 206,27 εκατ. ευρώ, από τα οποία 138,1 εκατ. αφορούν φόρους και 68,17 εκατ. ασφαλιστικές εισφορές, με ημερομηνία υπολογισμού την 20ή Αυγούστου 2026.
Στις 6 Νοεμβρίου συνελήφθησαν 18 άτομα στον νομό Θεσσαλονίκης. Για 16 από αυτούς ασκήθηκε την επόμενη μέρα δίωξη από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και παραγγέλθηκε κύρια ανάκριση, ενώ δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή προκαταρκτικής εξέτασης. Η δίωξη αφορά, μεταξύ άλλων, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων. Για παράνομη οπλοκατοχή σχηματίστηκε χωριστή δικογραφία. Συνολικά, ως κατηγορούμενοι καταγράφονται περίπου 1.300 πρόσωπα.
Παράλληλα, μετά τις τελευταίες μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής, η ΑΑΔΕ εξετάζει πιο στοχευμένους ελέγχους στην έναρξη επιχειρήσεων από πρόσωπα με χαρακτηριστικά «μπροστινών».
Πώς φέρεται να λειτουργούσε το σχήμα
- Ο έλεγχος του ακινήτου: Ο φερόμενος ως πραγματικός επιχειρηματίας υπέγραφε ή εγγυόταν τη μίσθωση, προσωπικά ή μέσω ενδιάμεσης εταιρείας. Σε μία περίπτωση καταγράφονται 36 δηλώσεις μίσθωσης για εννέα σημεία και 88 υπεκμισθώσεις προς 28 εταιρείες.
- Η εταιρεία-βιτρίνα: Το κατάστημα περνούσε μέσω υπεκμίσθωσης σε εταιρεία με αχυράνθρωπο για διαχειριστή.
- Η καθημερινή λειτουργία: Το μαγαζί δούλευε κανονικά, ενώ οι εισπράξεις φέρεται να διακινούνταν σε μετρητά, σε φακέλους και σακούλες ή «στη μάρκα».
- Το νέο ΑΦΜ: Όταν τα χρέη γίνονταν απαιτητά, η εταιρεία εγκαταλειπόταν ή έμπαινε σε εκκαθάριση. Στον ίδιο χώρο εμφανιζόταν νέα εταιρεία, συχνά με το ίδιο προσωπικό, τον ίδιο εξοπλισμό και νέο αχυράνθρωπο.
Αυτή η διαδοχή εταιρειών είναι το «εταιρικό carousel» της υπόθεσης. Τα καταστήματα ήταν πραγματικά, με προσωπικό και πελάτες, όμως φόροι και εισφορές έμεναν απλήρωτα.
Από τη λάντζα στα 30 εκατ. ευρώ
Οι αρχές εξέτασαν 80 πρόσωπα ως αχυρανθρώπους και άρθηκε το τραπεζικό απόρρητο για 40 από αυτούς. Λαντζέρης με μικτό μισθό 453,50 ευρώ εμφανίζεται σε δέκα εταιρείες με χρέη 30,03 εκατ. ευρώ, ενώ ταμίας με 755,68 ευρώ σε 32 εταιρείες με 18,47 εκατ. Καθαρίστρια με δηλωμένο εισόδημα 816,48 ευρώ το 2021 βρέθηκε σε 12 εταιρείες με 1,27 εκατ. ευρώ και, κατά τη σύλληψή της, ανέφερε ότι για την περίοδο 2022-2025 έλαβε μόνο 1.000 ευρώ.
Ο πορτιέρης της υπόθεσης δήλωσε στους ελεγκτές ότι του ζητούσαν με πιεστικό τρόπο να υπογράφει συμβόλαια. Όπως είπε, υπέγραφε από φόβο μήπως μείνει χωρίς δουλειά και αμειβόταν με 50 ευρώ το μεροκάματο. Στις δηλωμένες διευθύνσεις άλλων «διαχειριστών» οι ελεγκτές βρήκαν εγκαταλελειμμένα κτίσματα, παλιό παράπηγμα και εργοτάξιο.
Διαχειριστές μετά θάνατον
Για 12 αχυρανθρώπους οι αρχές επιβεβαίωσαν με ληξιαρχικές πράξεις ότι είχαν πεθάνει, από το 2019 έως το 2026. Στο myDATA διαπιστώθηκε ότι σε αρκετές περιπτώσεις τα ατομικά τους ΑΦΜ ή οι εταιρείες τους συνέχιζαν να εμφανίζουν παραστατικά και μετά τον θάνατό τους.
Οι «δεξαμενές» και οι τεχνοκράτες
Οι αχυράνθρωποι φέρεται να προέρχονταν από κοινή «δεξαμενή», με τέσσερα κυκλώματα οργανωμένα γύρω από λογιστές και δικηγόρο. Σε κατασχεμένο αρχείο βρέθηκαν κωδικοί TAXISnet για 359 φυσικά πρόσωπα, ανάμεσά τους 39 αχυράνθρωποι, καθώς και κωδικοί ΓΕΜΗ, ΕΦΚΑ και e-timologio. Από ένα μόνο λογιστικό γραφείο φέρεται να έγινε η έναρξη 272 από τις 917 εταιρείες, ενώ στο ίδιο γραφείο αποδίδεται και η έκδοση εικονικών ή πλαστών παραστατικών. Η αμοιβή για την πλήρη «υπηρεσία», κατά μαρτυρίες λογιστών, ξεκινούσε από 1.000 έως 1.500 ευρώ τον μήνα.
Η έρευνα εντόπισε 19 υπεύθυνες δηλώσεις και εξουσιοδοτήσεις με πανομοιότυπο γραφικό χαρακτήρα και φερόμενη θεώρηση από ΚΕΠ της ευρύτερης Θεσσαλονίκης. Οι δύο υπάλληλοι των οποίων τα ονόματα αναγράφονταν αρνήθηκαν ότι τις θεώρησαν, ενώ σε αρκετές από τις ημερομηνίες βρίσκονταν σε άδεια. Οι αρχές αποδίδουν επίσης στο κύκλωμα χρήση κινητών αριθμών που πιστοποιούνταν στο όνομα των αχυρανθρώπων, ώστε εκείνοι να μην έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς, και ψηφιακή ταυτοποίηση μέσω Gov Wallet για την αποφυγή βιντεοκλήσεων από πλατφόρμες ντελίβερι.
Τα δίκτυα πίσω από τα μαγαζιά
Η έρευνα περιγράφει επιμέρους ομίλους νυχτερινών κέντρων και εστίασης, με οφειλές από 1,9 έως 6,7 εκατ. ευρώ όπου αναφέρεται σύνολο. Σε έναν από αυτούς, 17 εταιρείες συγκέντρωσαν 4,68 εκατ. ευρώ και καταστήματα μεταφέρθηκαν σε νέες εταιρείες με 81χρονη ως βασική εταίρο. Σε άλλον, κοινό αρχείο παρακολουθούσε τον ΦΠΑ 25 εταιρειών, παρότι εμφανίζονταν ως ανεξάρτητες.
Οι έλεγχοι ξεκίνησαν το φθινόπωρο του 2024 από το ΣΔΟΕ Μακεδονίας και συνεχίστηκαν με υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο στάδιο της ανάκρισης. Για όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα ισχύει το τεκμήριο αθωότητας.
Τι σχεδιάζει η ΑΑΔΕ για τους αχυρανθρώπους
Οι τελευταίες μεγάλες υποθέσεις ανέδειξαν κενά στη φορολογική νομοθεσία και ειδικότερα στη δημιουργία επιχειρήσεων στο όνομα προσώπων που λειτουργούν για λογαριασμό τρίτων. Η ΑΑΔΕ εξετάζει τώρα την υποχρεωτική φυσική παρουσία στη Φορολογική Αρχή, πριν ολοκληρωθεί η έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, για όσους συγκεντρώνουν χαρακτηριστικά «μπροστινών».
Μιλώντας στο Mega, ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής ανέφερε ότι ορισμένοι έχουν εκμεταλλευτεί τις απλουστευμένες διαδικασίες για το άνοιγμα επιχειρήσεων, ενώ οι υποθέσεις που αποκαλύφθηκαν έδωσαν στη φορολογική διοίκηση συγκεκριμένα κριτήρια για τον εντοπισμό ύποπτων περιπτώσεων. «Οι αχυράνθρωποι έχουν ένα προφίλ. Έχουν κάποια χαρακτηριστικά», σημείωσε. Όπως εξήγησε, εξετάζεται όταν εντοπίζονται ενδείξεις κινδύνου η διαδικασία να μην ολοκληρώνεται αυτόματα και ο ενδιαφερόμενος να καλείται στην ΑΑΔΕ για πρόσθετο έλεγχο. «Δεν λέμε να μη συσταθεί εταιρεία, αλλά να σε δούμε πρώτα», τόνισε.
Στις παρεμβάσεις που εξετάζονται περιλαμβάνεται και η εντατικότερη διασταύρωση στοιχείων για τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στη σύσταση επιχειρήσεων. Βασικό εργαλείο αναμένεται να είναι ο συνδυασμός των στοιχείων του ΓΕΜΗ με τα αρχεία της φορολογικής διοίκησης, ώστε να φαίνονται διασυνδέσεις μεταξύ επιχειρήσεων, συχνές εναλλαγές διοικήσεων και επαναλαμβανόμενη συμμετοχή κοινών προσώπων. Ο σχεδιασμός προσανατολίζεται σε στοχευμένους ελέγχους όπου προκύπτουν ενδείξεις καταχρηστικών πρακτικών, χωρίς πρόσθετα εμπόδια για το σύνολο των ενδιαφερομένων, και στην αποκάλυψη των πραγματικών δικαιούχων πίσω από τις τυπικές καταχωρίσεις των μητρώων.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της γενικότερης ανασύνταξής της, η ΑΑΔΕ προχωρά στην αναδιάρθρωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών. Με δύο εξαιρετικά επείγουσες αποφάσεις συστήνεται Ομάδα Διοίκησης Έργου με επικεφαλής και 30 μέλη, κυρίως υψηλόβαθμα στελέχη, για τον σχεδιασμό και τον συντονισμό του έργου, ενώ την εποπτεία θα έχει 12μελής Συντονιστική Επιτροπή με πρόεδρο τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης.
===============================================
Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες του fpress.gr αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση του fpress.gr για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.
