Για να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει, σας ενημερώνω εγκύρως ότι ο προϊστάμενος της Αρχής για το Ξέπλυμα, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, διαβίβασε στην ΑΑΔΕ το πόρισμα για μία από τις ύποπτες συναλλαγές επιχειρηματία που συνδέεται με τη Βενεζουέλα και δραστηριοποιείται στην αγορά ακινήτων.
Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορούσε στη μεταφορά ενός μεγάλου ποσού από τράπεζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στην Ελλάδα. Με βάση το συγκεκριμένο πόρισμα, η ΑΑΔΕ επέβαλε πρόστιμο 1,5 εκατομμυρίων ευρώ στον εν λόγω επιχειρηματία.
Παράλληλα διατάχθηκε έλεγχος συνολικά για τη νομιμότητα των κεφαλαίων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά ακινήτων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αρχή για την Καταπολέμηση του Μαύρου Χρήματος διερευνά πέντε ακόμη υποθέσεις για ύποπτες συναλλαγές του επιχειρηματία που συνδέεται με παράγοντες του καθεστώτος της Βενεζουέλας.
===============================================
Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.
