Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε στήσει ένα οργανωμένο δίκτυο φορολογικής απάτης, λαθρεμπορίου και διακίνησης προϊόντων εγκλήματος προχώρησε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, έπειτα από επιχείρηση σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.
Συνολικά συνελήφθησαν πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων δύο άνδρες που φέρονται να είχαν διευθυντικό ρόλο, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 18 ταυτοποιημένα πρόσωπα που, σύμφωνα με τις Αρχές, συνέδραμαν με διαφορετικούς τρόπους στη λειτουργία του κυκλώματος.
Η υπόθεση έχει ιδιαίτερο οικονομικό ενδιαφέρον, καθώς η ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο από τη μη καταβολή φορολογικών επιβαρύνσεων και ασφαλιστικών εισφορών εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2,35 εκατ. ευρώ, ενώ οι οφειλές που εμφανίζονται να βαρύνουν τους λεγόμενους «αχυράνθρωπους» φθάνουν συνολικά τα 11 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η οργάνωση φέρεται να δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2022, χρησιμοποιώντας εταιρείες Γενικού Εμπορίου ως βασικό όχημα για την πραγματοποίηση συναλλαγών και τη μη απόδοση του αναλογούντος ΦΠΑ.
Κεντρικό ρόλο στον μηχανισμό φέρεται να είχαν οι «αχυράνθρωποι», οι οποίοι εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές των εταιρειών, χωρίς όμως, σύμφωνα με την έρευνα, να έχουν τον πραγματικό έλεγχο της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Για τη συμμετοχή τους φέρεται να λάμβαναν αμοιβές από 500 έως 1.500 ευρώ τον μήνα.
Μέσω των εταιρειών εισάγονταν προϊόντα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια διοχετεύονταν στην ελληνική αγορά. Για τις σχετικές συναλλαγές εκδίδονταν φορολογικά παραστατικά, εικονικά ή μη, ενώ οι φορολογικές υποχρεώσεις κατέληγαν στα πρόσωπα που εμφανίζονταν επισήμως ως διαχειριστές.
Για να περιορίζεται η συσσώρευση υποχρεώσεων στο ίδιο ΑΦΜ και να καθίσταται δυσκολότερος ο εντοπισμός της δραστηριότητας, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να δημιουργούσαν ανά τακτά χρονικά διαστήματα νέες εταιρείες, συνεχίζοντας μέσω αυτών τις συναλλαγές.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, δύο άνδρες ηλικίας 40 και 41 ετών φέρονται να είχαν διευθυντικό ρόλο και να αναλάμβαναν τη σύσταση των εταιρειών. Ένας 52χρονος εμφανίζεται ως ο σύνδεσμος ανάμεσα στα φερόμενα διευθυντικά μέλη και στους «αχυράνθρωπους», έχοντας την επικοινωνία και τον συντονισμό των προσώπων που συμμετείχαν στο σχήμα, ενώ δύο ακόμη άνδρες, ηλικίας 40 και 56 ετών, εμφανίζονταν ως διαχειριστές εταιρειών.
Η έρευνα, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στο σκέλος της φορολογικής απάτης. Ορισμένες από τις έδρες των εταιρειών φέρονται να χρησιμοποιούνταν και ως χώροι αποθήκευσης και διανομής λαθραίων αλκοολούχων ποτών.
Στους ίδιους χώρους εντοπίστηκαν, σύμφωνα με τις Αρχές, καφές και ηλεκτρονικά τσιγάρα, τα οποία φέρονται να αποτελούσαν προϊόντα κλοπής, διευρύνοντας το αντικείμενο της έρευνας σε αδικήματα που σχετίζονται με λαθρεμπόριο και διακίνηση προϊόντων εγκλήματος.
Στο πλαίσιο της έρευνας ταυτοποιήθηκαν επιπλέον 18 άτομα, τα οποία φέρονται να υποστήριζαν τη δράση του κυκλώματος είτε μέσω της έκδοσης και διακίνησης φορολογικών παραστατικών είτε μέσω της προμήθειας προϊόντων που συνδέονται με τις υπό διερεύνηση δραστηριότητες.
Το οικονομικό αποτύπωμα της υπόθεσης είναι σημαντικό. Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η ζημία του Δημοσίου από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές που δεν καταβλήθηκαν υπερβαίνει τα 2.354.217 ευρώ.
Ακόμη μεγαλύτερο είναι το ποσό των υποχρεώσεων που εμφανίζεται στα πρόσωπα τα οποία φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι». Οι συνολικές οφειλές τους ανέρχονται σε 11.008.934,85 ευρώ και συνδέονται, σύμφωνα με την έρευνα, με τη συμμετοχή τους στις συγκεκριμένες επιχειρηματικές οντότητες και με εργοδοτικές εισφορές.
Επιπλέον, διαπιστώθηκε η παράνομη διακίνηση τουλάχιστον 572 φιαλών αλκοολούχων ποτών.
Κατά τις έρευνες σε κατοικίες, εταιρείες και οχήματα, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν:
– 122 φιάλες λαθραίων αλκοολούχων ποτών,
– 84 ηλεκτρονικά τσιγάρα,
– 76 κιλά καφέ,
– 3.890 κάψουλες καφέ,
– 10 κινητά τηλέφωνα,
– έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή,
– 8.355 ευρώ σε μετρητά,
– εταιρικές σφραγίδες,
– πλήθος εγγράφων και τραπεζικών καρτών.
Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.
