Ευρωπαίοι εισαγγελείς πραγματοποίησαν έφοδο σε μονάδα της UniCredit στο Μόναχο, στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή φοροδιαφυγή 200 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με πρόσωπο με γνώση του θέματος που επικαλείται το Bloomberg.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι διεξήγαγε έρευνες σε τράπεζα στο Μόναχο που σχετίζεται με υπόθεση διευθυντή εταιρείας που θεωρείται ύποπτος ότι έλαβε εμβάσματα εκατοντάδων εκατομμυρίων στους λογαριασμούς του, τα οποία προήλθαν από απάτη ΦΠΑ.
«Η έρευνα σχετίζεται με μια ιστορική υπόθεση που αφορά έναν μεμονωμένο πελάτη και περισσότερες από μία ευρωπαϊκές τράπεζες», δήλωσε εκπρόσωπος της UniCredit, προσθέτοντας ότι η σχέση με τον πελάτη έχει λήξει.
«Το ζήτημα αναφέρθηκε προηγουμένως από την τράπεζα στις αρχές και η τράπεζα συνεργάζεται μαζί τους, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να υποστηρίξει την έρευνα με πλήρη διαφάνεια», πρόσθεσε.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν κατονόμασε την τράπεζα στη δήλωσή της, αλλά σημείωσε ότι επί του παρόντος αξιολογεί «αν η τράπεζα έλαβε τα απαραίτητα μέτρα και τη δέουσα επιμέλεια βάσει του νόμου για καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».
Η Hypo Vereinsbank, θυγατρική της Unicredit, δεν σχολίασε αμέσως την έφοδο.
===============================================
Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες του fpress.gr αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση του fpress.gr για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.
