Εστηναν εταιρείες-φαντάσματα και εισέπρατταν επιστροφές «μαμούθ» – Ζημία 13,4 εκατ. για το Δημόσιο

Εστηναν εταιρείες-φαντάσματα και εισέπρατταν επιστροφές «μαμούθ» – Ζημία 13,4 εκατ. για το Δημόσιο

24.07.20251 λεπτ.

Funds και servicers κόκκινων δανείων στο μικροσκόπιο της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Funds και servicers κόκκινων δανείων στο μικροσκόπιο της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

18.12.20241 λεπτ.

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Στο μικροσκόπιο 140 άτομα για απάτη εικονικών συναλλαγών 150 εκ. ευρώ

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Στο μικροσκόπιο 140 άτομα για απάτη εικονικών συναλλαγών 150 εκ. ευρώ

18.09.20241 λεπτ.

Γαλλία: Στο στόχαστρο του εισαγγελέα πέντε τράπεζες για φορολογική απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Γαλλία: Στο στόχαστρο του εισαγγελέα πέντε τράπεζες για φορολογική απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος

28.03.20231 λεπτ.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Παράνομου Χρήματος δεσμεύει την περιουσία πασίγνωστου παρουσιαστή

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Παράνομου Χρήματος δεσμεύει την περιουσία πασίγνωστου παρουσιαστή

23.02.20231 λεπτ.

Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

13.01.20231 λεπτ.

Qatargate: Έρευνα και στην Ελλάδα για δωροληψία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος για την Εύα Καϊλή

Qatargate: Έρευνα και στην Ελλάδα για δωροληψία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος για την Εύα Καϊλή

15.12.20221 λεπτ.