Πώς στήθηκε η κομπίνα με τα POS και τα ακίνητα σε Κινέζους

Την ίδια στιγμή, παραγγελία για την διενέργεια έρευνας έδωσε στην Οικονομική Εισαγγελία, η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου προκειμένου να ερευνηθούν οι πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές από τον κ. Παπαευαγγέλου.

Πελάτες, κινέζοι πολίτες οι οποίοι ήθελαν να αποκτήσουν άδεια παραμονής στη χώρα μας μέσω του προγράμματος Golden Visa, αγοράζοντας ακίνητα αξίας άνω των 250.000 ευρώ.

Το κανάλι μεταφοράς των δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ από την Κίνα στην Ελλάδα, σπάζοντας τα capital controls που ισχύουν στην Κίνα, ήταν μέσω τερματικών αποδοχής καρτών, τα γνωστά POS, οκτώ τον αριθμό, που η εταιρεία φέρεται ότι είχε προμηθευτεί από την Εθνική Τράπεζα.

Στο επίκεντρο της υπόθεσής αυτής εμφανίζεται να είναι ο μέχρι πριν από λίγες ώρες αναπληρωτής αντιπρόεδρος της αλυσίδας Jumbo Ευάγγελος Παπαευαγγέλου, ο οποίος μετά τις αποκαλύψεις υπέβαλε την παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

H Jumbo

Με ανακοίνωσή της η Jumbo δηλώνει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή σε «φερόμενες ως παράνομες δραστηριότητες προσωπικής εταιρείας του παραιτηθέντος αναπληρωτή αντιπροέδρου Ευάγγελου Παπαευαγγέλου».

Η Εθνική Τράπεζα

Μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και στη Εθνική Τράπεζα.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της η Εθνική Τράπεζα αναφέρει ότι μετά τη διαπίστωση από τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου και κανονιστικής συμμόρφωσης διενέργειας ασυνήθιστων συναλλαγών με χρήση πιστωτικών καρτών, προέβη άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διακοπή τους.

Στο πλαίσιο αυτό προέβη εγκαίρως σε ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών. Περαιτέρω, σε εφαρμογή των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης και επιχειρηματικής ηθικής, ενημερώθηκαν τα αρμόδια όργανα της Τράπεζας και αποφασίστηκε από το Διοικητικό της Συμβούλιο η άμεση λήψη μέτρων από τη Διοίκηση, καταλήγει.

Πώς είχε στηθεί η κομπίνα

Η μηχανή φαίνεται πως είχε στηθεί πριν από το 2017, ενώ σε αυτήν δεν αποκλείεται να συμμετείχαν και τραπεζικά στελέχη.

Έχοντας συστήσει μια εταιρεία real estate, με έδρα την Ελλάδα, με την ονομασία Destiny Investment Group, ο Παπαευαγγέλου δραστηριοποιούνταν σε αγοραπωλησίες ακινήτων εκμεταλλευόμενος το έντονο ενδιαφέρον κινέζων επενδυτών αλλά και επενδυτών τρίτων χωρών για ακίνητα στη χώρα μας με σκοπό και την απόκτηση της Golden Visa.

H εταιρεία του είχε προχωρήσει το τελευταίο διάστημα και σε σημαντικές αγορές ακινήτων μέσα από πλειστηριασμούς που διεξήγαγαν συστημικές τράπεζες.

Ορισμένα από τα ακίνητα αυτά φέρεται ότι τα πωλούσε στους ενδιαφερόμενους επενδυτές προσφέροντας μάλιστα και διευκολύνσεις στον τρόπο αποπληρωμής τους καθώς δεχόταν οι πληρωμές να γίνονται και με καταβολή δόσεων με τη χρήση καρτών μέσω POS.

Οι κινεζικές Αρχές είχαν βάλει στο μικροσκόπιό τους την πρακτική αυτή εδώ και αρκετούς μήνες.

Να σημειωθεί ότι οι κινεζικές Αρχές τα τελευταία δύο χρόνια εφαρμόζουν ίσως τους πιο αυστηρούς κεφαλαιακούς ελέγχους στον κόσμο προκειμένου να περιορίσουν την εκροή Κεφαλαίων, να διαφυλάξουν τα συναλλαγματικά αποθεματικά τους, που σήμερα φθάνουν τα 3,2 τρισ δολ, και παράλληλα να διατηρήσουν σταθερή τη συναλλαγματική ισοτιμία του γιουάν.

Το πρόγραμμα της Χρυσής Βίζας

Το πρόγραμμα της Χρυσής Βίζας παρέχει τη δυνατότητα σε αλλοδαπούς, εφόσον αγοράσουν ακίνητο (δηλαδή πραγματοποιήσουν επένδυση στην Ελλάδα) αξίας τουλάχιστον 250.000 ευρώ. Με την επένδυση αυτή κατοχυρώνεται το δικαίωμα για μόνιμη άδεια παραμονής, αλλά και ιθαγένεια.

Επίσης, άδεια παραμονής μπορούν να εξασφαλίσουν όλα τα μέλη της οικογένειας (σύζυγος και παιδιά μέχρι 21 ετών), τους γονείς τους και τους γονείς του / της συζύγου, ενώ μετά τα 21 τους χρόνια, τα παιδιά μπορούν να λάβουν παράταση της άδειας παραμονής για τρία χρόνια.