ΞΕΠΛΥΜΑ
04/07/2024 17:15
-
ΕΛΛΑΔΑ
Στο στόχαστρο για μεγάλη φοροδιαφυγή και ξέπλυμα ιδιαίτερα δημοφιλής τραγουδιστής
Δέσμευση περιουσίας έως 1,5 εκατ. ευρώ
18/08/2021 11:24
-
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Χαλκιδική: Συνελήφθη Σουηδός που καταζητούνταν για διακίνηση κοκαΐνης και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος
Ο 38χρονος Σουηδούς κατηγορείται, από κοινού με συνεργούς του, για δύο τουλάχιστον περιπτώσεις εισαγωγής, μέσω θαλάσσης, ποσοτήτων κοκαΐνης που προσεγγίζουν τα…
02/06/2014 20:07
-
ΘΕΜΑΤΑ
Κοντά σε συμφωνία για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
«Ξέπλυμα χρήματος: τα κράτη-μέλη κοντά σε πολιτική συμφωνία επί της αρχής» επισημαίνει σε δημοσίευμά του το δελτίο πληροφόρησης
