ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

18/12/2024 12:11 - ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Στο πλαίσιο της έρευνας οι ελεγκτές θα διαπιστώσουν εάν -και σε ποιες περιπτώσεις- οι εταιρείες διαχείρισης χρέους συμμετέχουν σε ξέπλυμα…

18/09/2024 14:26 - ΕΛΛΑΔΑ

Μεταξύ των ελεγχόμενων προσώπων είναι δυο αδέλφια ο ένας εκ των οποίων είναι παράγοντας ποδοσφαιρικής ομάδασ

28/03/2023 14:54 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πέντε μεγάλες τράπεζες ερευνά ο οικονομικός εισαγγελέας της Γαλλίας στο πλαίσιο υπόθεσης που σχετίζεται με φορολογική απάτη και ξέπλυμα χρήματος.

23/02/2023 16:46 - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Σε τουλάχιστον 22 εκατ. ευρώ υπολογίζεται η ζημιά στο δημόσιο - Εντολή για δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών και των εταιριών…

13/01/2023 20:38 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ήδη 26 φυσικά πρόσωπα και 16 εταιρείες κατηγορούνται με βάση το πόρισμα της Αρχής

15/12/2022 14:45 - ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκοπός είναι να διακριβώσουν την τυχόν τέλεση εκ μέρους της κυρίας Καϊλή των αξιόποινων πράξεων της δωροληψίας πολιτικού προσώπου και…